别上当了！骗子惯用的7种骗货手段及风险防范2019-09-06

案例一

年初，一个翻译带着两个买家到义乌国际商贸城订货，轻易就下几万元的订单，翻译在一边帮腔说买家的店在法国，生意做得很大，不用担心钱的问题。一般情况下卖家不会这么容易中招，但骗子回过头来给卖家一个电话，说柜子容量不够了，订的货减一半。卖家想，骗子哪能有这操作，不是骗的越多越好吗？而且砍掉一半的订单之后，货值也不太多了，于是就轻信了。最终骗子交了仅仅800元定金，骗走了大量货物。

案例二

印度籍外商ZAIR，2019年4月26日首次入境中国，后于5月10日在稠州北路800号金福源A座A4-089注册成立了义乌市查希耳汗贸易有限公司。ZAIR以采购货物为名，通过欠款1个月的方式在国际商贸城向20多名经营户采购了价值70多万元的货物，并于支付货款前逃匿。

除了上述案例，卖家被骗货的事件数不胜数。但总的来说，市场上不法分子骗货手段主要有以下七种，望大家重视并引起警惕。

七种常见骗货手段

1、小单”取信，“大单”骗货

不法分子与经营户合作初期，先采取几千到几万的小额订单，并准时付款的方式来取信经营户，尔后下十几万甚至几十万的大订单，最后收取货物后失联，借此骗走大量货物。

2、“返单”骗货

不法分子与经营户合作过程中，先是下大订单（10万元以上），然后通过支付30%订金的方式迷惑经营户，再要求欠款2个月或更长时间的付款方式，在这种情况下一般经营户很难拒绝。经营户在交货后，不法分子会一次次以补货等理由要求返单，每次几万元，最终收货后欠款逃匿。

3、“换壳”骗货

不法分子以A公司的名义在市场订货，货款到期后欠款失联，然后过段时间给公司搬个家，换个地址，继续在市场采购货物。或者索性再开个新公司，以B公司、C公司的名义采购货物。

4、“冒名”骗货

市场上A公司正规注册，信誉良好，不法分子就冒充A公司员工，通过伪造订单等方式向经营户采购，货款到期后经营户向A公司催讨货款，结果发现A公司并无该采购人员，也未向其下单。

5、“小订单、广撒网”骗货

不法分子利用经营户对小额订单警惕性不高的弱点，采用向大量经营户下单，每家仅采购几千元商品的方式，“聚沙成塔”最终达到骗取大量货物的目的。

6、“现金交易”陷阱

不法分子在采购时，对经营户承诺现金交易，收货后即支付货款，但往往将交货时间安排在周五，等经营户按时交货后，却又以银行下班、周末不方便转账等等理由延迟付款，或者以“现在没钱，明天到店支付”等借口拖延，随后迅速转移货物逃匿。

7、“高订金、索回扣”陷阱

不法分子通过支付30%至50%的订金，甚至向经营户索要高比例回扣（承诺优先付款）的方式取得信任，而后在货款到期前，取走所有提单，离境失联。

相关风险防范建议

1.合同识别

采取签订严谨的合同来识别对方，如在合同里面订立品质条款、认证条款、价格条款、检验条款、索赔条款、支付条款、运输条款，定出详尽的规格、要求等，并要求对方具有法人代表或委托书签字的文书。

注意！在进出口中一定要签订书面合同，因为书面合同具有确定性、告诫性和公开性，并具有证据的作用。

2.资信调查识别

慎重考察对方身份的真实性，查清对方的资信情况，如看营业执照、货物情况/注册资本/法定地址等。还要考察对方资产信用的真实性和履约能力，了解其开设的基本帐户和经营活动情况。

3.规避风险识别

运用规避风险手段在进出口贸易实践中非常重要，如在金额巨大的成套设备买卖中、在分批交货的贸易中，进口商应力争使用循环信用证，用此方法规避风险。

4.法律识别

为了整顿和规范市场经济秩序，国家制定了一系列进出口法律法规。因此，正确掌握和运用这些法律法规对进出口业务的运作进行规范和鉴别，能起到积极有效的防范作用。

以上是外商骗货的相关案例、手段以及防范建议，请大家在下半年多加注意！

来源：中国信保