“国际贸易骗局”臭名昭著，为何企业还是屡屡被骗？2024-07-30

在这个充满机遇与挑战的全球贸易舞台上，每一位企业家都渴望抓住那些看似唾手可得的大订单。然而，当一位“大买家”带着诱人的采购计划出现时，您是欢呼雀跃立即躬身入局，还是选择保持审慎与理智揭开其客户背后的真实动机？我们又该如何识破那些潜藏在华丽说辞背后的“骗局”？！

不久前，我们的包装机械客户遇到了一位自称是印尼知名经销商的潜在买家。对方在邮件中言辞恳切，声称拥有庞大的销售网络和迫切的采购需求，希望以最低价格达成长期合作。

面对这样诱人的条件，客户自然心动不已，准备全力以赴争取这份“大单”。

然而，在正式报价前，客户决定进行一番深入的背景调查…最终，在多方求证和谨慎分析后，客户确认这是一起典型的网络诈骗。骗子利用虚假的身份和诱人的商业条件，企图骗取客户的信任并获取不正当利益。幸运的是，由于客户采取了谨慎的调查措施，成功避免了潜在的财务损失和声誉损害。

这个案例再次提醒我们，在商业合作中保持警惕、进行充分的背景调查至关重要。面对诱人的商业机会时，切勿被表面现象所迷惑，而应通过多渠道、多手段验证对方的真实性和可靠性。

“背调背调背调”！重要的事情说三遍，那么关于背调，有哪些策略和思路？

1、关于市场调查

在全面进入一个市场之前，仅仅了解市场潜力和采购周期是远远不够的，我们还需要关注以下几点：

市场准入条件：不同国家对于进口产品的监管政策各不相同，特别是医疗、食品等敏感领域，更需提前了解并评估市场准入难度。

政策变动风险：国际贸易环境复杂多变，政策调整时有发生。密切关注目标市场的政策动态，是避免“踩坑”的关键。

信息渠道的选择：除了商务部等官方渠道外，还应充分利用自由贸易区服务网、各国官方贸易网站、国际商会及世界贸易组织等资源，获取全面准确的信息。

必备工具推荐

为了更高效地进行市场背调和客户分析，外贸人员可以充分利用以下工具：

商务部外贸实务查询服务网站：（https://wmsw.mofcom.gov.cn/wmsw/）：查询各国市场针对中国出口产品的监管条件及贸易税费信息。

中国自由贸易区服务网：（http://fta.mofcom.gov.cn/）：了解自由贸易协定下的优惠政策及市场准入便利。

各国官方贸易网站：直接获取官方发布的贸易政策、市场动态等信息。

国际商会（ICC）网站：学习国际贸易规则、指南及案例，提升专业素养。

世界贸易组织（WTO）网站：掌握国际贸易规则、关税及非关税壁垒等最新动态。

2、关于客户真实性和实力调查

下面是一些大家常用的方法和工具，可以帮助我们更好地评估客户。

访问客户官网

首先，通过客户官网了解信息。我们可以查看对方的主营产品和我们产品的匹配程度，以及他们的经营模式（如经销商、生产商、设备商、零售商等）。即使对方是一家生产商，我们也可以考虑代工模式的合作。访问官网的“About Us”板块，可以了解公司的发展历程、决策层信息及联系方式。

使用域名查询工具

借助如 www.whois.com 的工具，查询域名的详细注册信息，包括所有人、注册商、注册及过期日期等。这些信息有助于我们初步判断公司的真实性和稳定性。

评估网站流量

网站流量是公司实力的一个重要指标。我们可以使用如 Alexa 的工具，查看公司网站的访问量，以此评估公司的大致实力。

确认网站版权信息

在客户网站中，需确认网站版权主体是否与公司名称一致。

查询当地工商网站

网站信息存在很多主观介绍，我们需要通过客观信息进行辅助。这可以通过当地的工商网站获取公司基础注册信息，如公司成立时间、注册法人、注册资本、经营范围和企业地址等。例如：

俄罗斯：rusprofile.ru

越南：vietnamcredit.com.vn

印度：instafinancials.com

......

需要注意的是，免费查询仅能了解基础信息，其他如联系方式、公司案件等信息需收费查询。

我们还可以结合环球慧思GTIS5.0系统给予大家一些思路！

历史采购记录

从客户的历史采购记录可以确认客户是否从中国采购，以及是否有多元化的采购来源，采购产品，采购数量，采购金额，采购占比都一目了然，进而判断客户的支付实力和采购实力。

如果客户连交易信息都没有，那么我们怎么能相信他呢？

环球慧思智能贸易终端-GTIS5.0系统可以直观看到订单量的变化趋势，持续增长的订单量可能意味着客户业务正在扩张，需要加大投入以维持或扩大市场份额；而订单量减少则可能预示着市场需求的萎缩或客户经营状况的恶化，以此进一步了解客户质量。

贸易关系

客户更换供应商的频率与采购周期

通过分析客户更换供应商的频率，企业可以间接推断出其采购周期的长短和稳定性。频繁更换供应商可能意味着客户对供应商有较高的要求，或者其业务需求波动较大，需要灵活调整供应链。相反，如果更换频率较低，则可能表明客户与供应商之间建立了稳定的合作关系，采购周期相对较长且可预测。了解这些信息可以帮助企业调整自身的销售策略和服务模式，以更好地匹配客户的采购周期和需求。

发现现有供应商与源头买家

同时环球慧思GTIS5.0系统的可视化分析还能帮助企业识别客户当前的供应商以及背后的源头买家。通过对比自身与竞争对手在产品质量、价格、交货期等方面的优势，企业可以找到切入市场的独特角度，有针对性地吸引客户。

客户商业资信

可以基于环球慧思GTIS5.0系统的商业数据做详细的查询，商业数据可以一键检索其包括员工人数，企业性质，关联公司，资产，销售额，准确地址，业务经营范围描述，实时新闻报道，厂房面积大小，主要人员职位，成立时间，swot分析，销售增长率，预估风险，公司年报可用采购预算，增长轨迹预判。

在这个全球化日益紧密的时代，外贸人作为连接世界的桥梁，每一笔交易都承载着信任与责任。而背景调查，作为职场与商务合作中不可或缺的一环，其重要性不言而喻。它不仅关乎企业的安全稳定，更是对合作伙伴及市场信誉的尊重与维护。

在此，环球慧思郑重提醒每一位外贸同仁：

谨慎筛选，慧眼识珠：在寻找供应商、客户或合作伙伴时，请务必进行详尽的背景调查。利用多种渠道，包括但不限于企业注册信息、过往交易记录、行业口碑及社交媒体评价，全面评估对方的实力与信誉。

风险意识，常抓不懈：外贸环境复杂多变，风险无处不在。保持高度的风险敏感性和防范意识，对于任何可能存在的疑点，都应有追根究底的态度，避免成为不法分子的目标。

诚信为本，共赢未来：在追求商业利益的同时，勿忘诚信为本的原则。通过公平、透明的合作方式，共同构建健康、可持续的商业生态。记住，一次成功的背调，不仅是规避风险的手段，更是双方建立长期信任与合作的基础。

来源：环球慧思