D/A与记名提单的骗货套路，你知道吗？2024-05-16

案情介绍

我国A公司与印度尼西亚B公司签订一笔货物出口合同，B公司要求以D/P at sight为付款方式，货物装船发运后，B公司又要求A公司将提单上的托运人和收货人均注明为B公司，并寄送海运提单副本。货物到达目的港后，B公司以资金周转紧张为由不付款赎单，要求A公司将付款方式改为D/A，同时允许B公司先提取货物，并承诺提货后一周内付款，否则就拒收货物。由于提单的收货人已记名为B公司， A公司无法转卖其他客户，只能答应B公司的要求。后B公司凭海运提单办理提走货物，拒绝付款，A公司再也无法与之联系。

在本案例中，B公司使用了一个常见的骗货连环计：D/P见票即付→记名提单→D/A，利用A公司对海运提单和托收方式不太了解的弱点，引诱其进入预先编制好的圈套，使A公司货、款两空。

案例分析及建议

对此，信保温馨小提示如下：

相关建议

01提单是货物所有权的凭证，记名提单多用于特殊用途的货物或价值很高的货物。记名提单不能流通和转卖，因此，出口商应避免D/P支付方式下出具记名提单。

02同时，因托收人也是B公司，导致A公司要求船公司将货物退给自己都不可能实现。A公司以为自己持有正本提单，B公司见票后会立即付款，收汇有一定保证，但没想到提单的托运人和收货人均为B公司，受制于对方，只能改成D/A。所以，为了掌握货物控制权，出口商不要轻易变更提单托收人名称。

03在货物交付后，单据在出口商向进口商流转的过程中，要注意通过控制单据来控制货物。此外，要掌握进口国的进出口贸易有关的政策法令，了解该国D/P支付方式下买卖双方权利义务的规定，是否与以往惯常操作有所出入。

04最后，要了解清楚进口商的资信情况和经营状况，确定合适的交易金额和信用额度。交易过程中，对于首次交易的买方，推荐使用信步天下app“资信红绿灯”了解经营状态。信步天下app，你值得拥有！

来源：中信保