中国供应商被骗！货被提走，“买方”失联2024-09-23

近日，十余宗疑似第三方欺诈案件惊动了捷克共和国驻华大使馆。

捷克共和国驻华大使馆经济参赞来访我司,就捷克著名电商企业遭遇“李鬼”冒名从中国采购的相关案情进行沟通。

接下来，我们就其中一宗典型案件的场景进行真实还原。

故事还要从广交会线上展会说起。

一名自称来自Alza.cz的采购人员，通过广交会线上展会与一家中国供应商建立了联系。Alza.cz是捷克最大的3C电子产品电商网站，是中欧最大的在线消费电子产品零售商之一，可以称得上“捷克亚马逊”。

随后双方签订了采购合同，该中国供应商兴高采烈地按要求将货物发运到了希腊，但遗憾的是，货物被提走后，对方迟迟未支付货款，最终失联。

究竟怎么回事?

捷克共和国驻华大使馆经济参赞正是为此事而来。

原来，这名采购商并非“捷克亚马逊”Alza.cz，而是欺诈分子！当中国供应商找到Alza.cz要个说法时，正主Alza.cz也一脸懵！这才发现是第三方假借其名义联系中国供应商进行了欺诈活动。

Alza.cz担心冒名事件影响其声誉，以及与中国供应商的正常往来合作，因此向捷克大使馆寻求帮助。这才有了开头的一幕。

为了提高客户的警惕性，我们还是要严肃的分析一下此类欺诈案件的“专业”手法。

（一）利用相似邮箱、电话等假冒买方身份

此次假冒Alza.cz工作人员的欺诈分子向中国供应商提供的邮箱是alza@alzacz.com、sales@alsa-as.cz，然而，经资信调查确认，Alza.cz的官方邮箱为info@alzasoft.cz，两者邮箱极易让人混淆，诱导供应商误信其身份。且经核查，该邮箱为近期新注册。

此外，欺诈分子提供的电话号码与Alza.cz的号码仅差一位数字，也极其相似。

（二）货发第三国与虚假支付承诺

此次欺诈案件虽合同约定买方国别为捷克，但货物却发往第三国希腊，支付方式为OA60天。经物流勘察，提货公司为第四方，进一步增加了案件调查难度。

希望广大客户提高警惕，多一份谨慎，多一份保障。重视以下三个小提示:

一、强化买方身份验证

建议对交易信息进行一次确认，尤其是邮箱及电话号码等关键信息。

二、审慎对待首次交易且全额OA支付要求

建议在首次交易时收取全额或一定比例预付款作为交易保障，同时验证贸易的真实性。

三、增强对货物发往第三国的警惕性

建议尽量避免货发第三方的情况，如被要求货发第三国，需特别注意防范欺诈风险。

来源：中信保